Los requisitos de documentación para quienes deseen ser titulares de cuentas comitentes son los siguientes:

• Ficha de apertura de cuenta completa y firmada por el/los titulares de la cuenta. (Si el/los titulares no pueden estar presentes al momento de la apertura de cuenta la/las firma deberán estar certificadas por banco o por Escribano Público).

• Fotocopia de DNI / LE / LC de los firmantes (solo en el caso de No Residentes Cédula del MERCOSUR o Pasaporte).

• Constancia de CUIT / CUIL (o similar para No Residentes).

• Fotocopia de un servicio a nombre de un firmante, a fin de acreditar domicilio.

• Justificativo de Ingresos (último Recibo de Sueldo, última DDJJ de Impuesto a las Ganancias, última DDJJ de Impuesto sobre los Bienes Personales, o Manifestación de Bienes indicando ingresos corrientes y/o extraordinarios, activos, pasivos, patrimonio, cuentas o inversiones en entidades financieras).

• Declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos y la correspondiente documentación respaldatoria.

“La información solicitada cumple con los requisitos establecidos por la UIF (Unidad de Información Financiera) en la Resolución Nº 2/2002 (B.O. Nº 30.014 29/10/2002)”

Requisitos

• Ficha de apertura de cuenta completa y firmada por el representante legal de la Sociedad. (Si el representante legal vive en el extranjero la firma deberá ser certificada por Escribano y por el Consulado).

• Estatutos Sociales y sus modificaciones si las hubiera.

• Constancia de CUIT de la Sociedad.

• Fotocopia de un servicio a nombre de la Sociedad, a fin de acreditar domicilio.

• Detalle de sucursales y agencias en el país (indicando en las Provincias y Ciudades en las que se encuentre/n) o en el exterior.

• Fotocopia de los balances de los últimos tres ejercicios anuales (certificados por auditor externo y legalizados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que corresponda).

• Acta de Asamblea que aprueba el último balance.

• Fotocopia de las últimas tres Declaraciones Juradas de Impuesto a las Ganancias.

• Última acta de Directorio con distribución de cargos de la Sociedad.

• Poderes de los firmantes habilitándolos para ser representantes legales (excepto Presidente de la Sociedad).

• Fotocopia de DNI / LE / LC de los firmantes (solo en el caso de No Residentes Cédula del MERCOSUR o Pasaporte).

• Constancia de CUIT / CUIL de los firmantes (o similar para No Residentes).

• Declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos firmada por alguna de las autoridades de la Sociedad y la correspondiente documentación respaldatoria.

“La información solicitada cumple con los requisitos establecidos por la UIF (Unidad de Información Financiera) en la Resolución Nº 2/2002 (B.O. Nº 30.014 29/10/2002)”